コーポレートガバナンス

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コーポレートガバナンスの基本的な考え方

当社は、競争力のある経営基盤を維持・向上させることにより、継続的に企業価値の最大化を図り、その成果をすべてのステークホルダーに還元することを経営の重要課題と認識しております。

そのために、コーポレート・ガバナンスを有効に機能させ、事業環境の変化に迅速に対応できる経営体制を構築してまいります。

また、公平性及び透明性の確保のため、当社に関する情報をすべてのステークホルダーに迅速かつ適時・適切に開示することにより、当社に対する理解を深め適正な評価をしていただく、アカウンタビリティーの高い企業活動を行ってまいります。

当社は、人権を尊重し、すべての関係法令や国際ルールおよびその精神を遵守することを目的とし、企業行動原則を定めています。

当社の事業を中断させるような災害(緊急事態)が起こった場合に事業継続計画(Business Continuity Plan)を発動、運用します。

コーポレートガバナンス体制

経営体制

当社では、経営上の重要な意思決定機関及び経営監視機関として取締役会を位置付けております。取締役会は、取締役15名で構成し、社外監査役2名を含めた監査役3名出席のもと、企業経営における重要な事項について審議を行った上で適切な意思決定を行うとともに、業務執行状況の監督を行うため、原則として毎月1回開催しております。

監査体制

監査役会は、常勤監査役2名、非常勤監査役1名の3名で構成し、公正かつ客観的な立場から経営活動全般を対象とした監査活動を行うため、原則として毎月1回開催しております。

監査役は、取締役会と協働して会社の監督機能の一翼を担い、株主の負託を受けた独立の機関として取締役の職務の執行を監査することにより、企業及び企業集団が様々なステークホルダーへの利害に配慮するとともに、これらステークホルダーとの協働に努め、健全で持続的な成長と中長期的な企業価値の創出を実現し、社会的信頼に応える良質な企業統治制度を確立する責務を負っております。また、取締役の職務執行に対して厳格な監視を行い、必要な指摘や提言を行うため、監査役全員が取締役会に出席しております。

組織形態監査役設置会社
取締役関係
定款上の取締役の員数20名
定款上の取締役の任期1年
取締役会の議長会長(社長を兼任している場合を除く)
取締役の人数15名
社外取締役の選任状況選任している
社外取締役の人数2名
社外取締役のうち独立役員に指定されている人数2名
指名委員会又は報酬委員会に相当する任意の委員会の有無なし
監査役関係
監査役会の設置の有無設置している
定款上の監査役の員数5名
監査役の人数3名
社外監査役の選任状況選任している
社外監査役の人数2名
社外監査役のうち独立役員に指定されている人数2名
独立役員関係
独立役員の人数4名
インセンティブ関係
取締役へのインセンティブ付与に関する施策の実施状況業績連動型報酬制度の導入
取締役報酬関係
(個別の取締役報酬の)開示状況一部のものだけ個別開示
報酬の額又はその算定方法の決定方針の有無あり

内部統制システム

内部統制システムの基本的な考え方

当社は、「和、信頼、技術」を社是とし、「常に発展する技術者集団」、「発展の成果を社会に常に還元する企業」であることを企業理念として掲げ、すべてのステークホルダーから信頼を受ける会社をめざし、企業活動を通じて社会に貢献していくことを経営の基本方針としております。

これを実現するために、当社は内部統制システムを整備し、当社の業務の適正を確保することを経営の重要な責務と位置付けております。そして、会社法に基づき、代表取締役により具体的に実行されるべき当社の内部統制システムの構築において、遵守すべき基本方針を明らかにするとともに、会社法施行規則の定める同システムの体制整備に必要とされる各事項に関する大綱を定めております。

内部統制システムの構築は可及的速やかに実行すべきとし、かつ、不断の見直しによってその改善を図っております。以て、職務の執行において法令遵守の体制を整備した効率的な企業体制を作り、当社の企業価値向上につなげてまいります。そして、当社の全役職員は、日々の業務活動を通じ、内部統制システムの維持、改善に努めてまいります。

反社会的勢力排除に向けた基本的な考え方

当社は、市民社会の秩序や安全に脅威を与える反社会的勢力及び団体の要求には、毅然とした態度で臨むことを全役職員に周知徹底しております。